Предприниматель из Находки вывел в Японию миллион рублей под видом покупки шин
- 08:34 16 июня
- Владимир Морозов
Предприниматель из Находки понес наказание за попытку незаконного вывода денежных средств за пределы России, о чем сообщает "КП - Дальний Восток".
Местный суд вынес обвинительный приговор бизнесмену, который проводил валютные операции с использованием фальшивых документов для перевода капитала на счета иностранных контрагентов.
Весной 2026 года коммерсант отправил в Японию 2 миллиона иен, что в эквиваленте превышает 1,1 миллиона рублей. Для легализации банковского перевода мужчина предъявил поддельный инвойс и заявление, в которых указывалось приобретение партии автомобильных покрышек. Фактически товар не закупался, а груз не пересекал границу Евразийского экономического союза.
Судебная инстанция признала фигуранта виновным и обязала его выплатить штраф в размере 320 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу.
Напомним, 24 апреля 2026 года Находкинский городской суд вынес приговор 49-летнему предпринимателю. Летом 2024 года бизнесмен перевел деньги за границу в японскую организацию – два миллиона иен, что превышало миллион рублей. Для этого он предоставил банку фиктивный счет на оплату автомобильных шин и дисков, которые фактически не планировал ввозить в страну, после чего полностью признал свою вину и был оштрафован на 200 тысяч рублей, хотя судебное решение на тот момент еще не обрело законную силу.