В Приморье банк оштрафовали на 1,6 млн рублей за услуги иностранцам из реестра

В Приморье правоохранительные органы наказали банк за предоставление услуг лицам, незаконно находящимся на территории страны, общая сумма взысканий достигла 1,6 миллиона рублей, об этом сообщает "vladnews.ru".

Специалисты миграционного управления привлекли руководство финансовой организации к ответственности за обслуживание иностранных граждан, которые включены в специальный реестр контролируемых лиц.

Проверка кредитно-финансовой компании во Владивостоке была инициирована после получения сведений от Центробанка. Выяснилось, что банк обслуживал граждан Узбекистана и Кыргызстана определенных годов рождения, совершая операции на суммы от 50 тысяч до двух миллионов рублей, а одному из клиентов был открыт расчетный счет.

В связи с выявленными фактами в отношении учреждения возбудили четыре административных дела по статье КоАП РФ, касающейся нарушения правил пребывания иностранцев. Общая сумма санкций составила 1,6 миллиона рублей, при этом представители организации признали вину.

Реестр контролируемых лиц функционирует с начала 2025 года и содержит сведения об иностранцах, у которых отсутствуют основания для законного нахождения в России. Для таких граждан предусмотрен режим высылки, ограничивающий пользование финансовыми инструментами, включая запрет на открытие счетов и проведение операций, за исключением выдачи наличных в пределах 30 тысяч рублей в месяц и оплаты обязательных платежей.

Напомним, 26 сентября 2026 года сотрудники миграционного контроля и центра «Э» организовали проверку в промышленной зоне на улице Снеговой во Владивостоке. В ходе рейда правоохранители выявили пятерых иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в РФ. Нарушителей доставили в специализированный центр, откуда их принудительно вышлют за пределы страны.