Во Владивостоке разоблачена схема обналичивания на 92 млн через фиктивных ИП

Судебные органы Владивостока вынесли приговор по делу, связанному с масштабной схемой незаконного обналичивания денежных средств, которая реализовывалась через фиктивных индивидуальных предпринимателей. Следствие установило, что инициаторы схемы создали сеть таких ИП, привлекая к ней социально неблагополучных граждан, включая лиц с зависимостями, судимостями и значительными долгами, которым выплачивали от 10 до 20 тысяч рублей за использование их персональных данных. Таким образом, через счета, находившиеся под контролем организаторов и не имевшие отношения к реальной предпринимательской деятельности, было выведено 92,3 миллиона рублей, как сообщает АиФ Владивосток.

По данным суда, трое из этих "предпринимателей" скончались до начала разбирательства. Организатор данной схемы, гражданин, с 2014 года занимался легальным бизнесом, однако впоследствии вступил в сговор с посредниками. Его компания использовала дополнительный банковский счет для проведения фиктивных расчетов с подставными индивидуальными предпринимателями. Суд признал этого человека виновным в незаконном использовании средств электронных платежей и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Напомним, 16 ноября 2025 года Приморский краевой суд сократил сроки наказания руководителю и участникам преступной группы, занимавшейся отмыванием более 600 миллионов рублей во Владивостоке. Это решение было принято после исключения из приговора статей об организации преступного сообщества из-за недостаточности доказательств. В итоге, главный фигурант получил 7 лет и 6 месяцев, а его сообщники — от 4 до 5 лет лишения свободы.